Верификация на акаунт (KYC) в BetWinner
BetWinner изисква KYC, когато трябва да потвърди самоличността, адреса и собствеността върху платежен метод, най-често при теглене или при сигнал за несъответствие в данните.
Проверката се задейства при първо теглене, при достигане на вътрешни лимити за изплащане, при смяна на лични данни (име, телефон, имейл), при използване на нова карта или нов електронен портфейл, както и при опит за теглене към метод, който не е използван за депозит.
KYC се активира и при рискови индикатори: повече от един акаунт на едно лице, несъответствие между държава на регистрация и IP/геолокация, както и при неясен произход на средства при по-големи транзакции.
Документите се качват през профила (раздел за проверка на акаунта) като снимки или сканирани копия. Системата отхвърля файлове с отрязани ъгли, размазани данни, отражения и редакции.
- Identity (ID/Passport): Изисква се лична карта или паспорт. Приема се цветна снимка на двете страни на личната карта или страницата с данни от паспорта; данните трябва да са четими, а документът да е валиден. В част от случаите се иска и селфи с документа или кратка проверка „живост“ (снимка/видео), за да се потвърди, че документът е на реален потребител.
- Address proof: Изисква се документ за адрес, издаден през последните 3 месеца: сметка за ток/вода/интернет, банково извлечение или офи